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烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

2019-05-30 11:00:57

  各位股东:

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  为加强烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股份有限公司(以下简称“本行”)公司治理建设,履行股东大会职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网法》等法律法规以及本行《章程》的规定,经本行董事会审议通过,决定召开烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股份有限公司2019年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

  一、会议时间:2019年6月20日上午9:30

  二、会议地点:烟台东方海天酒店三楼迎宾厅

                地址澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网烟台市莱山区海韵路12号

  三、会议期限:半天  

  四、参会人员:本行股东、董事、监事及本行高级管理人员。

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  本次会议还邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

  五、会议议题 :

  1.审议《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网董事会工作报告》;

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  2.审议《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网监事会工作报告》;

  3.审议《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网2018年度财务报告》;

  4.审议《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网2019年财务预算报告》;

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  5.审议《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网2018年度利润分配方案》;

  6.审议《关于更换董事的议案》;

  7.听取《烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网关联澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网管理情况报告》。

  六、会议联系人:强仁   高国生

  通信地址:澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网烟台市芝罘区海港路25号

  联系电话:0(86)(535)6691301  6691355

  传真电话:0(86)(535)6691305

  邮箱:qiangren@yantaibank.net

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  会议材料于会议召开前三日内,置备于本行董事会办公室,若有需要的股东可至本行查阅。

澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网  请各位股东按时参加会议。

  

  附件:授权委托书.docx

  附件:烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股东大会参会须知.docx 

  附件:烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股东大会参会人员回执表.docx

  烟台澳门拉斯维加斯|拉斯维加斯官网|澳门拉斯维加斯官网股份有限公司董事会

   2019年5月30日

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